База знаний Комплаенс

Витлинский Павел Валерьевич

Управляющий Национальной Юридической Сети

Статьи автора

Налоговый комплаенс Витлинский Павел Валерьевич 21 декабря 2018

Должная осмотрительность при выборе контрагента: как не подвергать себя дополнительным налогам

При заключении сделок проверяйте своих контрагентов тщательнее. Если вы не проявите должную осмотрительность, то налоговая может доначислить налоги, так как посчитает, что вы «получаете необоснованную налоговую выгоду».

Защита владения бизнесом Витлинский Павел Валерьевич 12 декабря 2018

Черный список клиентов: за какие операции туда попадают компании

Банки обязаны проверять компании на благонадежность. Такими полномочиями их наделил Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Если действия компании вызовут подозрение, то банк может отказать в обслуживании, блокировать операции по счету или расторгнуть договор. Смена банка в этом случае не спасет ситуацию. Центробанк заносит компанию в черный список и распространяет информацию по всем банкам.