База знаний Комплаенс

Налоговый комплаенс Витлинский Павел Валерьевич 15 марта 2019

Налоговая служба узнала об активах и счетах россиян в 58 странах

Благодаря международному автоматическому обмену финансовыми данными налоговики получили информацию о зарубежных трастах, счетах и незадекларированной прибыли российских граждан в 58 юрисдикциях. Данные об офшорных счетах налогоплательщиков доступны теперь «по нажатию клавиши».

Новости Курицына Марина Георгиевна 4 марта 2019

Национальная Юридическая Сеть приняла участие в собрании Машиностроительного кластера Республики Татарстан

27 февраля Национальная Юридическая Сеть приняла участие в ежегодном отчетном мероприятии Машиностроительного кластера Республики Татарстан. В рамках мероприятия было подписано партнерское соглашение о сотрудничестве с Сергеем Майоровым, председателем кластера. 

Налоговый комплаенс Витлинский Павел Валерьевич 4 марта 2019

Как вычислить недобросовестного контрагента

Риск оказаться вовлеченным в партнерство с недобросовестным контрагентом или фирмой-однодневкой велик. Стоит лишь немного ослабить хватку и подойти к выбору партнера недостаточно осмотрительно, как тут же «прилетают» штрафы и доначисления от ФНС. Рвется там, где тонко. Как же защитить себя и бизнес?

Защита процессов управления Витлинский Павел Валерьевич 20 февраля 2019

Специальная оценка условий труда: что нужно знать

Специальную оценку условий труда (СОУТ) должны проводить все работодатели. Такое правило установлено Федеральным законом от 28.12.13 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». Непроведение СОУТ грозит предпринимателям серьезными штрафами, а в некоторых случаях и приостановкой деятельности фирмы. Обо всех изменениях, нюансах и правилах подробно в статье.

Налоговый комплаенс Витлинский Павел Валерьевич 15 февраля 2019

Дробление бизнеса: риск или выгода

За последние 4 года в арбитражном суде было рассмотрено свыше 400 дел, касающихся схем реорганизации бизнеса (письмо ФНС России от 11.08.2017 №CA-4-7/15895@). Общая сумма исков превысила 12,5 миллиардов рублей. Однако дробление бизнеса не запрещено. Согласно статьям 51 и 57 ГК РФ юридические лица имеют право на создание новых организаций, а также реорганизацию уже имеющихся путем выделения и разделения. Так что это: риск или выгода?

Налоговый комплаенс Витлинский Павел Валерьевич 13 февраля 2019

Закон о самозанятых: как адаптироваться к изменениям

С 1 января 2019 года вступил в силу так называемый «Закон о самозанятых». Новые правила работы «на дому» стоит знать не только самим самозанятым, но и юридическим лицам. Ведь при неправильной организации взаимодействия с фрилансерами ФНС оштрафует и Компанию.

Налоговый комплаенс Витлинский Павел Валерьевич 12 февраля 2019

Из ЕГРЮЛ исключают компании из-за недостоверности данных

Необходимо ежемесячно проверять данные о своей компании в ЕГРЮЛ. Если ФНС по результатам проведения проверки сведений установит недостоверность данных, то внесет соответствующую запись. Чтобы изменить данные в выписке и избавиться от такой записи, у компании есть всего 6 месяцев. По истечении этого срока компанию исключат из ЕГРЮЛ.

Защита владения бизнесом Витлинский Павел Валерьевич 7 февраля 2019

Как защитить компанию от антимонопольных рисков

По заявлению Сергея Пузыревского, заместителя руководителя ФАС России, 90% юридических лиц, которых привлекли к ответственности, не понимают, какое именно нарушение законодательства о защите конкуренции они допустили (ГАРАНТ.РУ, 2017). Узнать о рисках нарушения до прихода к вам ФАС можно с помощью Комплаенс Экспресс-анализа

Новости Витлинский Павел Валерьевич 5 февраля 2019

Завершились курсы повышения квалификации по Комплаенс

В Москве завершились Курсы повышения квалификации «Комплаенс – основной фактор комплексной безопасности бизнеса». Организаторами и авторами курса выступили наши партнеры – Национальная Ассоциация Комплаенс. Обучение проходило при поддержке Российского Государственного Университета Правосудия при Верховном Суде РФ.

Внутреннее расследование Витлинский Павел Валерьевич 1 февраля 2019

Форензик или Как защитить компанию от внутреннего мошенничества

Число махинаций внутри предприятий в мире в 2018 году составило 49% от всех экономических преступлений (PwC, 2018). В России этот показатель равен 66%. Это результаты уже следственных действий – принудительного форензика, который несет с собой не только финансовые и репутационные потери, но в некоторых случаях и потерю свободы. Но форензик может быть и добровольным, как превентивная защита от рисков внутри компании. Своими действиями или бездействием вы так или иначе делаете выбор в пользу одного или другого форензика. Какой выбираете вы?