Форензик для малого, среднего и крупного бизнеса

Внутренняя защита бизнеса: расследования и поиск источников преступлений или нарушений комплаенс процедур в компании. Комплексная Система Комплаенс позволяет превентивно регулировать риски, связанные с коммерческим подкупом, дачей взяток, мошенничеством и несанкционированными действиями сотрудников.

Компании, которым нужен Форензик Комплаенс

Тем, кто совершает крупные сделки и заключает «серьезные» договоры
Тем, кто работает с тендерами и государственными заказами
Тем, кто имеет высокие объемы закупок и большое количество поставщиков

Зоны возникновения комплаенс рисков

По экспертной оценке Национальной Юридической Сети риски каждого бизнеса возникают в 8 ключевых зонах. Больше всего рисков приходится на взаимодействие с Поставщиками, Контрольно-надзорными органами (КНО), Бенефициарами, Владельцами, Акционерами и Клиентами.

provider-ico

Поставщики

clients-ico

Клиенты

supervisory-ico

Контрольно-надзорные
органы

responsible-persons-ico

Сотрудники и
ответственные лица

branches-ico

Филиалы, представительства
и общества

investors-ico

Инвесторы, Банки

beneficiaries-ico

Бенефициары, Владельцы, Акционеры

branches-ico

Государственные
органы

Почему важно проводить Форензик Комплаенс

14% критических и катастрофических рисков (НАК, 2018) возникает при взаимодействии с сотрудниками компании. Действия, сделанные ими с целью личного обогащения или просто по глупости могут служить триггером для действия КНО или недобросовестных конкурентов в отношении компании, ее руководителя и даже бенефициара. 
Форензик Комплаенс помогает выявить факты мошенничества внутри самой компании, случаи коррупции и другие неправомерные действия. А также определить источники несанкционированных действий. Форензик нужен не для отправки данных в Контрольно-надзорные органы, а для самой компании, которая хочет понимать, что происходит внутри.

«Компании часто недооценивают риски, считая их несущественными. Это лишь иллюзия безопасности. Отсутствие должной осмотрительности в любой момент может привести к потери денег, свободы и репутации в будущем. 

Комплаенс необходим компаниям, потому что только эта система помогает превентивно и эффективно управлять рисками, соответствовать всем нормам и требованиям Российского законодательства. С Комплаенс Сотрудники, Руководители и Бенефициары действуют с должной осмотрительностью в настоящем, защищая свое будущее и будущее бизнеса.»

Vitlinskiy

Павел Валерьевич Витлинский

Управляющий АО «Национальная Юридическая Сеть»

Форензик как часть превентивной защиты от возникновения рисков с помощью КСК

Комплексная Система Комплаенс «синхронизирует» бизнес-процессы компании с действиями и поведением сотрудников, а также с действиями внешних контрагентов. КСК позволяет бизнесу работать эффективно с минимальными рисками и действует в 8 направлениях:

ksk

Комплексная Система Комплаенс

Комплексная защита бизнеса от всех возможных рисков взаимодействия с контрагентами, КНО и сотрудниками

kno

КНО Комплаенс

Приведение бизнеса в соответствие с требованиями законодательства и Контрольно-надзорных органов, таких как: ФАС, ФНС, ПОД ФТ и т.д.

kontragent

Контрагент Комплаенс

Должная осмотрительность относительно взаимодействия с государственными и коммерческими компаниями в России и за рубежом

forenzik

Форензик

Внутренняя защита бизнеса: расследования и поиск источников преступлений или нарушений комплаенс процедур внутри компании

braib

Брайб Комплаенс

Антикоррупционная защита бизнеса. Каскадирование ответственности для избежания рисков от коммерческого подкупа и взяточничества

360

360° Комплаенс

Должная осмотрительность и персональная защита бенефициаров и топ-менеджеров от непорядочных действий сотрудников

b-pro

Комплаенс в бизнес-процессах

Соответствие бизнес-процессов стандартам, регламентам и нормам для обеспечения превентивной защиты от рисков

pravo

Юридические практики

Обеспечение бизнеса необходимым ресурсом для поддержания комплаенса и превентивной обработки событий или возникающих рисков

Как работает Форензик Комплаенс

nus-compl-analiz

Комплаенс
анализ

Анализ бизнеса по отношению к возможным зонам риска нарушений комплаенс процедур внутри компании

Срок: 1 – 2 мес.

nus-compl-reshenie

Комплаенс
решение

Разработка целевой модели поведения сотрудников с должной осмотрительностью

Срок: 1 – 4 мес.

nus-compl-vnedrenie

Комплаенс
внедрение

Внедрение целевой модели поведения сотрудников в соответствии с Комплаенс

Срок: 1 – 24 мес.

nus-compl-soprovogdenie

Комплаенс
сопровождение

Проведение регулярного мониторинга соответствия действий сотрудников целевой модели поведения

Периодичность:
1 раз в 6 – 12 мес.

Результаты проведения Форензик Комплаенс

checked-checkbox52

Защита от коррупции

Компания будет в безопасности от рисков, связанных с коррупцией или коммерческим подкупом.

checked-checkbox52

Управление рисками

В компании будет настроена система превентивного управления рисками, связанными с коррупцией и коммерческим подкупом. 

checked-checkbox52

Сохранение ресурсов

Прекратятся случаи мошенничества внутри компании

checked-checkbox52

Безопасные сделки

Снизятся риски при заключении важных для компании сделок

Преимущества Национальной Юридической Сети

У Национальной Юридической Сети есть все, чтобы обеспечить превентивную защиту Персон и Бизнеса с помощью комплаенса. Благодаря наличию ресурсов мы снижаем катастрофические и критические риски до 96% и переводим работу организации в зону допустимых рисков в кратчайшие сроки.
methodology

Методология

Авторская методология разработки и внедрения КСК, разработанная Национальной Ассоциацией Комплаенс

ekspertiza

Экспертиза

Отработанная на практике методология внедрения для организаций различного размера, независимо от типа и сложности бизнеса

resources

Сеть и ресурсы

Формирование эффективных проектных команд с необходимыми компетенциями для внедрения Комплексной Системы Комплаенс

coverage

Охват

Решение масштабных проектов с крупными территориально распределенными организациями по всей России и за рубежом

confidentiality

Конфиденциальность

Национальная Юридическая сеть – российская организация, которая защищает интересы российского бизнеса. Мы гарантируем сохранность коммерческой тайны и ноу-хау вашего бизнеса

education

Образование

Подготовка и сертификация сотрудников организации на предмет соответствия стандартам и нормам комплаенс

Kuricina_160

Марина Курицына
Руководитель клиентского сервиса

Защитите свой бизнес –
обратитесь к нашему представителю