База знаний Комплаенс

Новости Курицына Марина Георгиевна 4 марта 2019

Национальная Юридическая Сеть приняла участие в собрании Машиностроительного кластера Республики Татарстан

27 февраля Национальная Юридическая Сеть приняла участие в ежегодном отчетном мероприятии Машиностроительного кластера Республики Татарстан. В рамках мероприятия было подписано партнерское соглашение о сотрудничестве с Сергеем Майоровым, председателем кластера. 

Налоговый комплаенс Витлинский Павел Валерьевич 4 марта 2019

Как вычислить недобросовестного контрагента

Риск оказаться вовлеченным в партнерство с недобросовестным контрагентом или фирмой-однодневкой велик. Стоит лишь немного ослабить хватку и подойти к выбору партнера недостаточно осмотрительно, как тут же «прилетают» штрафы и доначисления от ФНС. Рвется там, где тонко. Как же защитить себя и бизнес?

Защита процессов управления Витлинский Павел Валерьевич 20 февраля 2019

Специальная оценка условий труда: что нужно знать

Специальную оценку условий труда (СОУТ) должны проводить все работодатели. Такое правило установлено Федеральным законом от 28.12.13 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». Непроведение СОУТ грозит предпринимателям серьезными штрафами, а в некоторых случаях и приостановкой деятельности фирмы. Обо всех изменениях, нюансах и правилах подробно в статье.

Налоговый комплаенс Витлинский Павел Валерьевич 15 февраля 2019

Дробление бизнеса: риск или выгода

За последние 4 года в арбитражном суде было рассмотрено свыше 400 дел, касающихся схем реорганизации бизнеса (письмо ФНС России от 11.08.2017 №CA-4-7/15895@). Общая сумма исков превысила 12,5 миллиардов рублей. Однако дробление бизнеса не запрещено. Согласно статьям 51 и 57 ГК РФ юридические лица имеют право на создание новых организаций, а также реорганизацию уже имеющихся путем выделения и разделения. Так что это: риск или выгода?

Налоговый комплаенс Витлинский Павел Валерьевич 13 февраля 2019

Закон о самозанятых: как адаптироваться к изменениям

С 1 января 2019 года вступил в силу так называемый «Закон о самозанятых». Новые правила работы «на дому» стоит знать не только самим самозанятым, но и юридическим лицам. Ведь при неправильной организации взаимодействия с фрилансерами ФНС оштрафует и Компанию.

Налоговый комплаенс Витлинский Павел Валерьевич 12 февраля 2019

Из ЕГРЮЛ исключают компании из-за недостоверности данных

Необходимо ежемесячно проверять данные о своей компании в ЕГРЮЛ. Если ФНС по результатам проведения проверки сведений установит недостоверность данных, то внесет соответствующую запись. Чтобы изменить данные в выписке и избавиться от такой записи, у компании есть всего 6 месяцев. По истечении этого срока компанию исключат из ЕГРЮЛ.

Защита владения бизнесом Витлинский Павел Валерьевич 7 февраля 2019

Как защитить компанию от антимонопольных рисков

По заявлению Сергея Пузыревского, заместителя руководителя ФАС России, 90% юридических лиц, которых привлекли к ответственности, не понимают, какое именно нарушение законодательства о защите конкуренции они допустили (ГАРАНТ.РУ, 2017). Узнать о рисках нарушения до прихода к вам ФАС можно с помощью Комплаенс Экспресс-анализа

Новости Витлинский Павел Валерьевич 5 февраля 2019

Завершились курсы повышения квалификации по Комплаенс

В Москве завершились Курсы повышения квалификации «Комплаенс – основной фактор комплексной безопасности бизнеса». Организаторами и авторами курса выступили наши партнеры – Национальная Ассоциация Комплаенс. Обучение проходило при поддержке Российского Государственного Университета Правосудия при Верховном Суде РФ.

Внутреннее расследование Витлинский Павел Валерьевич 1 февраля 2019

Форензик или Как защитить компанию от внутреннего мошенничества

Число махинаций внутри предприятий в мире в 2018 году составило 49% от всех экономических преступлений (PwC, 2018). В России этот показатель равен 66%. Это результаты уже следственных действий – принудительного форензика, который несет с собой не только финансовые и репутационные потери, но в некоторых случаях и потерю свободы. Но форензик может быть и добровольным, как превентивная защита от рисков внутри компании. Своими действиями или бездействием вы так или иначе делаете выбор в пользу одного или другого форензика. Какой выбираете вы?

Налоговый комплаенс Витлинский Павел Валерьевич 21 декабря 2018

Должная осмотрительность при выборе контрагента: как не подвергать себя дополнительным налогам

При заключении сделок проверяйте своих контрагентов тщательнее. Если вы не проявите должную осмотрительность, то налоговая может доначислить налоги, так как посчитает, что вы «получаете необоснованную налоговую выгоду».